OCCRP раскрыл счета четырёх граждан Узбекистана в банке Credit Suisse

Вторник, 22 Февраля 2022

Зарубежные СМИ опубликовали расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка Credit Suisse. Среди тех, кого в разные годы обслуживал банк, упоминаются супруга первого вице-премьера Узбекистана Ачилбая Раматова, бывший генсек Федерации тенниса Игорь Шепелев, тётя Тимура Тилляева и сестра Алишера Усманова.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP), а также журналисты из 39 стран (48 СМИ) 20 февраля опубликовали расследование о клиентах швейцарского банка Credit Suisse, основанное на утечке данных об их счетах. Проект получил название #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse»).

«Секреты Credit Suisse» - трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты изучили банковские файлы, поговорили с лицами, имеющими доступ к информации, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию о более чем 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.

В утекших данных имеется информация о четырёх гражданах Узбекистана. Среди них - супруга первого заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова – Рано Раматова. Максимальный баланс счёта достигал более 954 тысяч швейцарских франков (1,03 миллиона долларов).

1

В сообщении OCCRP говорится, что доверенность на счёт в банке принадлежала её дочери и соучредителю Orient Group, крупного конгломерата, который вёл бизнес с государственными железными дорогами. Ачилбай Раматов руководил компанией «Узбекистон темир йуллари» в 2002-2019 годах.

По данным журналистов, Рано Раматова в феврале 2010 года учредила офшорную компанию Kelran International Limited на Британских Виргинских островах. Вскоре после этого она открыла счёт в Credit Suisse. Счёт был закрыт в 2015 году, когда «финансовый регулятор Британских Виргинских островов сообщил агенту Келтрана, что в отношении него ведётся расследование по делу об отмывании денег, и запросил дополнительную информацию у Раматовой. Раматова получила рекомендательные письма от Orient Group, но вскоре закрыла счёт».

2

Согласно данным проекта, бывший генеральный секретарь Федерации тенниса Узбекистана (1998−2019) Игорь Шепелов владел двумя счетами в 2006-2009 и 2009−2014 годах с максимальным балансом в 2,05 млн и 2,8 млн франков (2,24 млн и 3,06 млн долларов).

В 2005 году Игорь Шепелев был награждён орденом «Дустлик» («Дружбы»). В указе президента он отмечен как сотрудник Службы национальной безопасности.

3

В списке также имеется информация о счёте с максимальным балансом в 2,26 млн франков (2,42 млн долларов) Гулрух Тилляевой - тёти Тимура Тилляева, который является супругом дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова - Лолы Каримовой-Тилляевой.

«Тилляева делит свой счёт в Credit Suisse с Никитой Калиниченко, который, по сообщениям СМИ, был её мужем и руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахи» в интересах Тилляева», - говорится в сообщении.

4

Кроме того, приводится счёт Саодат Бурхановны Нарзиевой - сестры российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова. Максимальный баланс её счетов достигал 1,85 миллиарда франков. OCCRP сообщает, что она работает акушером-гинекологом и имеет более чем 30-летний стаж в медицине.

Статья по теме:

Лола Каримова-Тилляева, или Как заработать сто миллионов долларов 


Соб. инф.