В это время журналисты швейцарской газеты Der Landboder совместно с экспертами по коррупции и теневой экономики, в частности, Кристианом Ласслеттом, профессором криминологии в университете Ольстера в Северной Ирландии, изучали материалы, связанные со странными финансово-торговыми операциями компании Rieter, производителя текстильных машин в г. Винтертур, кантон Цюрих, с узбекской компанией Uztex. Журналисты подозревают, что здесь могло не обойтись без коррупции.
Дело в том, что Rieter поставляет машины не прямо покупателю, а через третью - оффшорную компанию, которая расположена в Великобритании, и эта оффшорная компания принадлежит кому-то из высокопоставленных чиновников, имеющих отношение к легкой промышленности Узбекистана.
Как пишет газета: «В 2017 году две компании Uztex заказали машины у Rieter по двум контрактам на $28 млн. и $55 млн. соответственно. После этого компании Rieter и Uztex заключили еще два контракта с английской компанией. Это позволило Rieter передать заказ или его часть английской компании - точно так же, как миллионы из Узбекистана. Согласно коммерческому реестру, цель этой английской компании не продавать или производить промышленные машины, а торговать пластиковыми гранулами».
Кристиан Ласслетт считает, что такие многоуровневые трансакции говорят о желании скрыть часть этих сумм и вывести из официального контроля, замаскировать истинных бенефициаров этих торгово-финансовых операций. Возможно, речь идет об увеличении закупочных цен на оборудование, поскольку часть денег покрывается за счет кредита государственного банка, что позволяет извлекать нелегальную маржу, и Rieter в этом участвует. Профессор говорил о $150 тыс., которые можно считать формой отката для руководства швейцарской компании.
Rieter опровергает обвинения, считая, что вместе с узбекской компанией Uztex создавала фабрику в Узбекистане на всех стадиях, а не просто поставляла оборудование. Однако федеральная прокуратура Швейцарии работает в этом направлении с 2016 года, и Rieter активно сотрудничает со следствием. Газета упоминает, что «деловые отношения между Винтертуром и Ташкентом возникли в ходе продолжающегося разбирательства вокруг дочери бывшего узбекского президента Гульнары Каримовой, которая занимается крупномасштабным отмыванием денег. Это связано с тем, что владельцы Uztex также вели дела с Каримовой».
Между тем, всплыл еще один интересный факт. По утверждению Der Landboder, Rieter и Uztex - это не просто бывшие деловые партнеры. Есть люди, которые одновременно работали в Rieter и занимали должности в оффшорных компаниях группы Uztex. Имеются документальные подтвержденния, что некий Фарход Маматджанов получил от Rieter в конце апреля 2016 года 3 млн. франков ($3,2 млн.), и он в тот же день купил роскошный пентхаус в Hardturmpark в Цюрихе.
Между тем, Uztex не ответила на запрос и не сделала никаких заявлений профессору Ласслетту, чего и следовало ожидать.
Цюрихский пентхаус за 3 миллиона франков, который купил некий Фарход Маматджанов из Узбекистана
Пока президент Шавкат Мирзияев говорит о коррупции и создает Агентство по борьбе с коррупцией, под его носом чиновники проводят крупномасштабные теневые операции. Узбекская прокуратура не сотрудничает с швейцарскими коллегами по делу Rieter и Uztex, поскольку на то дана установка сверху. Кто дает такие установки догадаться не сложно – это те, кто у власти и «нагревает» руку коррупционными сделками.
Но вот что интересно. Сайт Uztex очень скуп на информацию: нет данных об акционерах и руководстве, уставном фонде и прибыли, то есть в финансовом смысле компания нетранспарентна. Имеются лишь второстепенные сведения, что клиентами являются такие торговые марки как «Спортмастер», «Gloria Jeans», «Ostin», «Modis», «Zolla», «Korablik», «Funday», «Oodji», «Kasper», «Lady & Gentleman» – Россия; «Terranova» – Италия; «Benjamin SAS» – Франция; «Ferdinand Dameris» – Германия; «Universal Garments» – Великобритания; «LC Waikiki», «Koton», «DeFacto» – Турция.
Компания Uztex Group экспортирует свою продукцию в 45 стран мира, в частности это
- Азия и Океания: Австралия, Бангладеш, Индия, Казахстан, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур, Таджикистан, Турция, Южная, Корея, Япония;
- Африка: Египет;
- Европа: Австрия, Албания, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Чешская Республика, Украина, Армения, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония;
- Северная Америка: США, Канада.
На сайте есть информация, что кроме Rieter в проекты Uztex включены другие швейцарские фирмы Uster и Santex Rimar Group, а также Швейцарский институт Honenstein.
Похоже, истории с «Зеромаксом» для Швейцарии мало...
На фото: отсканированная статья в швейцарской Der Landboder, опубликованная 1 июля 2020 года.
