Обвинения охватывают период примерно с 2005 по 2013 год. По версии прокуратуры, Каримова создала и контролировала сеть компаний («The Office»), через которые проводились незаконные доходы, включая взятки от иностранных компаний, стремившихся получить выгодные контракты в Узбекистане.
Швейцарские СМИ и судебные документы указывают, что капитал, полученный незаконным путём, переводился через счета в банках в Женеве и других филиалах, а затем часть средств инвестировалась в недвижимость и закупки предметов роскоши (в т.ч. хранение в сейфах).
Эти счета были зарегистрированы не напрямую на Каримову, а через подконтрольные ей компании и так называемых «подставных лиц» - с целью скрыть истинного бенефициара.
В результате расследования заморожено и изъято активов на сумму в сотни миллионов швейцарских франков (около 780 млн CHF по оценкам прокуратуры) - это как банковские средства, так и объект недвижимости, деньги и ценности в сейфах.
Швейцария в последние годы подписала несколько соглашений с Узбекистаном о передаче части изъятых средств обратно. В 2025 году стороны согласовали передачу примерно $182 млн, которые уже были признаны незаконно полученными и переданы через специальный фонд ООН для финансирования развития в Узбекистане.
Швейцарские СМИ сообщали о том, что отдельные банки, связанные с этими счетами, например, Lombard Odier, были обвинены властями Швейцарии в отмывании денег и несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств в связи с обслуживанием счетов, связанных с деятельностью Каримовой.
Что сообщали швейцарские источники:
- Прокуратура и СМИ подчёркивали, что дело - часть борьбы Швейцарии с укрывательством незаконных капиталов в банковской системе.
- Газеты писали о связи банковского сектора с коррупционными активами, что вызвало внимание к слабостям в борьбе с отмыванием средств.
- Публикации отмечали, что дело Каримовой - один из крупнейших коррупционных скандалов, затрагивающих Швейцарию, Узбекистан и международные расследования.
- Акценты делались на масштаб незаконных схем, банковских манипуляций и международном сотрудничестве по возврату активов.
- В швейцарских публикациях упоминалась аудиторская компания, связанная с делом Zeromax и косвенно с Гульнарой Каримовой, и это стало одной из важных тем в обсуждении коррупционных схем и судебных споров вокруг её активов в Швейцарии.
В 2025 году Федеральный Верховный суд Швейцарии постановил, что филиал крупной международной аудиторской компании Ernst & Young Schweiz обязан передать кредиторам компании Zeromax обширные документы по аудиту этой фирмы, включая электронные и бумажные материалы. Причина — споры вокруг финансовых отчётов и подозрения в сокрытии сомнительных транзакций, которые могли быть связаны с деятельностью Zeromax и, по мнению некоторых кредиторов, с обогащением через Каримову.
EY обвиняется в «чистых» отчетах, несмотря на подозрительные операции
Швейцарские и международные публикации отмечали, что EY в середине 2000-х годов выдавала Zeromax положительные аудиторские заключения, несмотря на многочисленные сомнительные платежи и операции. Эта лояльность к финансовой отчётности подвергается критике и теперь рассматривается в рамках судебного иска кредиторов, которые требуют от EY компенсации до $1 миллиарда за упущенную экспертизу и возможный обман.
Судебный процесс рассматривается как крупный корпоративный скандал
Решение суда и движение в этом деле рассматриваются не только как юридический спор о банкротстве Zeromax (второе по величине такое дело в истории Швейцарии), но и как «финансовый триллер» и крупный корпоративный скандал с участием международной аудиторской компании, которая оказалась под давлением суда, когда дело вышло на федеральный уровень.
Связь Zeromax и Гульнары Каримовой обсуждается в швейцарских источниках главным образом в том ключе, что:
- Zeromax в 2000-х годах осуществляла крупные финансовые операции, часть из которых затем рассматривались как подозрительные или непрозрачные;
- часть активов, связанных с этой компанией, затем оказалась предметом расследований и споров о принадлежности, выплатах и возможных незаконных переводах;
- критики аудиторов утверждают, что благодаря «чистым» отчетам EY финансовые механизмы могли оставаться закрытыми от кредиторов, инвесторов и даже регуляторов, что усугубило последствия банкротства и вопросы ответственности.
Таким образом, аудиторская компания EY стала ключевым элементом в швейцарской части истории с Zeromax и обсуждениях о том, как и почему крупные международные структуры могли упустить признаки подозрительных операций, что перекликается с более широкими обвинениями в коррупции и непрозрачных финансовых схемах вокруг Гульнары Каримовой.
Гульнара Каримова