Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» направила запрос в ЕБРР по поводу принадлежности торговой сети Korzinka.uz, в которую банк инвестирует 40 миллионов долларов

Среда, 13 Мая 2020

12 мая 2020 года базирующаяся во Франции Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» направила письмо следующего содержания президенту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти и в департамент ЕБРР по гражданскому обществу: 

«Обращаемся к Вам с просьбой разъяснить политику финансирования ЕБРР сети супермаркетов «KORZINKA.UZ» в Узбекистане.

21 ноября 2019 года в ряде электронных СМИ Узбекистана появились публикации о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен инвестировать до $40 млн. в программу расширения сети супермаркетов «KORZINKA.UZ», оператором и вероятным владельцем которой является компания иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью (ИП ООО) «Anglesey Food», зарегистрированная в Узбекистане. Эти публикации, как следует из их содержания, были основаны на следующих заявлениях менеджмента ИП ООО «Anglesey Food»:

- «Европейский банк реконструкции и развития (далее ЕБРР) инвестирует до $40 млн в сеть супермаркетов KORZINKA.UZ, сообщили сайту «SPOT.UZ» в компании.

- Это будут прямые инвестиции в акционерный капитал ИП ООО «Anglesey Food», оператора сети супермаркетов KORZINKA.UZ в Узбекистане.

- Инвестиции пойдут на поддержку программы расширения сети с текущих 50 до 140 супермаркетов к 2025 году, а также улучшение операционной эффективности и стандартов корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.

- Ожидается, что помимо расширения сети и улучшения операционных и финансовых показателей компании, проект окажет положительное воздействие на окружающую среду, повысит социальные стандарты, улучшит принятые в компании политики и практики в области здоровья и охраны труда.

- Сеть супермаркетов «KORZINKA.UZ» прошла все необходимые процедуры, аудиты МСФО, экологическую и социальную экспертизу (ESDD) которая подтвердила соответствие компании требованиям системы менеджмента воздействия на окружающую среду, здоровье, безопасность (EHSS) соответствуя высоким стандартам ЕБРР и национального законодательства».

6 марта 2020 года на узбекском сайте «SPOT.UZ» появилась информация следующего содержания:

- «В начале февраля сингапурская Anglesey Investments PTE. LTD (владеет ИП Anglesey Food LLC, которое управляет магазинами под брендами KORZINKA.UZ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение, согласно которому банк инвестирует до $40 млн, покупая миноритарный пакет акций компании.

- Стороны не раскрывают размер приобретенного пакета акций. Глава представительства ЕБРР в Узбекистане Алкис Дракинос в ходе брифинга в четверг сообщил журналистам, что банк будет следить за тем, чтобы его доля в компании не превышала 25%».

В торговом реестре Сингапура указано, что компания Anglesey Investments PTE. LTD зарегистрирована 23 декабря 2019 года (то есть, через месяц после того как ЕБРР объявил о намерении инвестировать в неё 40 миллионов долларов – ред.). По юридическому адресу данной компании в Сингапуре зарегистрировано еще десять компаний, как следует из реестра.

8 мая 2020 года на странице в Facebook.com Иман Каримовой – дочери Гульнары Каримовой, которая является дочерью бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, появилась публикация о том, что ее мать (Гульнара Каримова) передала часть активов, ранее принадлежащих ей, в пользу государства Узбекистан. Как выясняется, эти активы переданы не государству, а частным лицам. Сама Гульнара Каримова в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы уже по третьему приговору за экономические преступления. В числе этих активов называются акции KORZINKA.UZ, под которыми, как подразумевается из вышеизложенного, сеть супермаркетов, оператором и владельцем которой является ИП ООО «Anglesey Food».

В связи с вышеизложенным возникают следующие вопросы:

1) Почему представители ЕБРР не называют имена фактических владельцев (конечных бенефициаров) капитала компании, в которую они намерены внести инвестиции?

2) Информация о намерении ЕБРР проинвестировать в развитие сети KORZINKA.UZ, принадлежащей ИП ООО «Anglesey Food» появилась в ноябре 2019 года. А в декабре 2019 года была зарегистрирована сингапурская компания, которой были переданы активы ИП ООО «Anglesey Food», как следует из вышеприведенной информации. Какая компания и в какой юрисдикции была владельцем капитала ООО ИП «Anglesey Food» ранее? Означает ли это, что ранее в числе владельцев капитала ИП ООО «Anglesey Food» была компания, находящаяся под контролем Гульнары Каримовой? Верно ли предположение что ЕБРР фактически выкупает долю Гульнары Каримовой в бизнесе «KORZINKA.UZ» через данную сделку? Мы думаем, что Вам известен ответ на данный вопрос, поскольку такие сделки проходят предварительный due-diligence.

3) Является ли практика инвестирования в непрозрачные по структуре капитала, раскрытиям новые компании, такие как сингапурская «Anglesey Investments PTE. LTD» приемлемой для ЕБРР?

Учитывая, что ЕБРР привержен делу повышения прозрачности и поддерживает разработки реестров конечных бенефициарных владельцев отечественных и иностранных компаний, предоставляя юридическую и техническую помощь для разработки соответствующего законодательства, сбора данных и их публикации на официальном уровне, включая реестры, надеемся в ближайшее время получить ответы на заданные выше вопросы. Наша организация продолжает мониторинг по выполнению принципов ответственной репатриации активов в Узбекистан, используя национальную и международную практику защиты прав человека».

1


Соб. инф.