Сингапурская «корзинка», или Почему ЕБРР инвестирует в компанию с непрозрачной структурой собственности

Понедельник, 11 Мая 2020

На страницах социальных сетей, которые ведутся от имени детей Гульнары Каримовой – Ислама и Иман Каримовых, появилась информация о том, что Гульнара Каримова передала Узбекистану имущество на сумму 1,2 миллиарда долларов, в возмещение ущерба по возбужденным против нее уголовным делам.  

В постах, которые опубликованы в сетях Facebook и Instagram приводится перечень завидных активов, которые, со слов авторов, переданы государству. В их числе новейшие кинотеатры, девяносто восемь квартир в центре Ташкента, компании по производству прохладительных напитков знаменитых брендов, торговые сети, производственные предприятия, аграрные комплексы и многое другое. По сути, вся империя госпожи Каримовой, находящаяся на территории Узбекистана.

В информации касательно переданных государству Узбекистан активов, указывается, что в настоящий момент они находятся не под контролем государства, а в руках неназванных частных лиц. Будем надеяться, что вслед за этими публикациями будут представлены доказательства того, что вышеуказанная собственность находилась под контролем принадлежащих Каримовой компаний и была действительно передана в собственность государства. В противном случае все сведения, полученные из источников, напрямую связанных с семьей Гульнары Каримовой, можно считать фейковыми и доверие к этим источникам будет утрачено навсегда.

Фото со страницы Korzinka.uz в Фейсбуке

Фото со страницы Korzinka.uz в Фейсбуке

При рассмотрении списка объектов, якобы принадлежавших ранее Гульнаре Каримовой, возникает целый ряд вопросов по каждому пункту. Например, в списке указано, что Гульнара Каримова являлась фактическим владельцем (или совладельцем) сети супермаркетов Korzinka.uz, начиная с одного из первых, расположенного возле МВД Узбекистана («Корзинка» на Туркменском базаре).

Компании с названием Korzinka.uz не существует, это бренд известного предпринимателя Зафара Хашимова. Оператором сети является ООО ИП (иностранное предприятие) «Anglesey Food», это знает практически каждый, кто осуществлял покупки в супермаркетах под наименованием Korzinka.uz, изучив чек. Одним из крупнейших поставщиков этой сети является ДП «Balton Trading Asia» , который является официальным дистрибьютором ряда брендов, контролируемых такими компаниями как Colgate-Palmolive, Bunge (бренды растительного масла «Идеал», «Олейна» и другие), Nestle, Rusagro Group. О том, что «Balton Trading» принадлежит именно ему, рассказывал сам Зафар Хашимов на своей странице в Facebook, как и том, что часть денежных средств на организацию этого бизнеса ему предоставил его дедушка.

В марте 2020 года в республиканских электронных СМИ появились сообщения о том, что Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) и сингапурская Anglesey Investments PTE.LTD (владеет ИП Anglesey Food LLC, которая управляет магазинами под брендами Korzinka.uz) заключили соглашение, согласно которому банк инвестирует до $40 миллионов, покупая миноритарный пакет акции компании. Как следует из этих сообщений: «Инвестиции ЕБРР в Korzinka.uz будут направлены в поддержку программы расширения сети с текущих 50 до 140 супермаркетов, а также улучшение операционной эффективности и стандартов корпоративного управления в соответствии с международными стандартами».

Таким образом, явно указывается, что владельцем ДП «Anglesey Food» является непубличная сингапурская компания с ограниченной ответственностью под названием «Anglesey Investments PTE.LTD», и именно этой компании предоставляется инвестиционный пакет в размере $40 миллионов. В торговом реестре Сингапура владельцы компаний с такой организационно-правовой формой ведения бизнеса не раскрываются, но тем не менее мы решили в него заглянуть. И выяснилось, что компания с таким названием зарегистрирована в Сингапуре 23 декабря 2019 года, то есть совсем недавно. По этому же юридическому адресу зарегистрировано еще десять компаний.

2

Возникают интересные и законные, в данной ситуации, вопросы:

1) Кто был юридическим владельцем ИП Anglesey Food LLC до 23 декабря 2019 года?

2) Почему такая уважаемая институция как ЕБРР инвестирует во вновь созданную компанию с непрозрачной структурой собственности, в которой не раскрыты фактические владельцы (конечные бенефициары)? Является ли такая практика инвестирования приемлемой для ЕБРР?

3) Правдивы ли утверждения Гульнары Каримовой о том, что она была, как минимум, одним из совладельцев Korzinka.uz, то есть ИП Anglesey Food LLC через подконтрольные ей структуры?

На наш взгляд, должны быть раскрыты все сделки по каждому из активов, указанным в постах детей Гульнары Каримовой, по всем вопросам должен быть получен ясный и определенный ответ. В современном мире, где скрыть информацию от лица общественности весьма сложно, дела стоит вести прозрачно. Ибо тайное становится явным всегда и при любых обстоятельствах. В дополнение хочется обратить внимание на то, что все данные, приведенные в настоящей публикации, получены из открытых источников, к которым имеет доступ любой пользователь Всемирной паутины.


Доктор Максимус


Комментарии  

#1 ПРАВДА 14.05.2020 12:05
Вообще то такими делами должны заниматься правоохранительные органы и правозащитные Международные организации, а доктора должны заниматься своими непосредственными касаемо своей профессии делами, то есть лечить народ тем более в пик Всемирной пандемии. Получается и сам автор скрывается под маской " доктор"? У нас такая страна как поле чудес,где только ясно одно кто есть Буратино или Пинокио - это простой народ. А вот лиса Алиса и кот Базилио, Дуремар и Карабас барабас все находятся в масках, но из их овечьих шкур частенько проглядывают то хитрые глазища,то клыки, то огромные лапища с когтями которые хапают все что наворовала Гугушка в свое время и все это переходит не в гос.казну, не государству и народу, а снова таким же ворам и хапальщикам. Как долго все эти мошенничества,обдираловка и отбирание богатсв переходить от воров другим таким же ворам будет продолжаться неизвестно. Над беззащитными узбекистанцами и начиная с земли Узб.и ее природными богатсвами нет контроля и люди бесправны
Цитировать